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公司召开2013年度股东会、董事会和监事会会议

来源:稽核部 时间:2014-03-17浏览量:520 【字号:

2014年3月15日上午,保利财务有限公司第二届董事会2014年度第二次会议、第二届监事会2014年度第一次会议及股东会2013年度会议在新保利大厦7层公司会议室顺利召开。北京银监局非银处副处长王梦熊、主监管员黄婕、公司高管及部分员工列席会议。

彭碧宏董事长首先对各位参会代表的到来表示欢迎,对监管机构的悉心指导表示感谢。他简要介绍了公司2013年经营管理工作所取得的突出成绩,充分肯定公司 经营层所做出的不懈努力。针对增资工作,公司有信心在增资完成后,合理高效运用资本金,为股东创造更为丰厚的利润。董事会议先后审议了总经理工作报告、董 事会工作报告、2013年财务决算、利润分配、2014年预算、调整公司董事会成员、向股东发函确认增资意向和提请公司批准修订、新增有关制度等议案。各 位董事对公司务实高效的经营管理工作表示满意。

各位监事审议通过了监事会工作报告,财务预、决算,及利润分配等四项议案。监事会认为:2013年公司依法经营、规范运作,已建立起较为完善的内控体系, 各项决策程序合法。公司董事、高级管理人员均尽心尽力,履行职责,较好地维护公司和股东利益。公司董事会编制的2013年度报告真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果。

最后,彭碧宏董事长主持召开股东会议,会议审议通过了董事会、监事会工作报告、2013年财务决算、利润分配、2014年预算及调整董事会成员等六项议 案。各位股东代表认为:公司业绩保持快速增长,持续健全内控体系,加强风险防范,经营管理保持良好发展态势;公司保持高比例分红,为股东带来丰厚的现金投 资收益;股东将全力支持公司资金集中工作,并加深业务合作。

股东会结束后,监管机构代表高度评价公司稳健的经营风格,充分肯定集团公司、董事会和经营层的不懈努力。针对增资工作,监管部门表示支持,希望公司提前做好沟通,做实准备。 

彭碧宏董事长做总结发言:2014年,虽然公司经营面临较大挑战,但公司将以更加昂扬的斗志、更加扎实的工作、更加优质的服务,攻坚克难、坚持创新、不断提高服务能力,确保完成年度经营任务,用更好的业绩回报股东。

 

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