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公司召开2016年度股东会、董事会和监事会会议

来源:稽核部 时间:2016-03-08浏览量:786 【字号:

3月8日上午,保利财务有限公司第二届董事会2016年度第二次会议、第二届监事会2016年度第一次会议及股东会2015年度会议在新保利大厦7层公司会议室顺利召开。南方公司代表因工作原因委托周东利先生参会,其余董事、监事及股东代表全部到会。北京银监局非银二处主监管员李瑞、文化公司代表王蔚,公司高管及部分员工列席会议。

董事会议先后审议了总经理、董事会工作报告、2015年财务决算、利润分配、2016年预算、有价证券投资计划、“十三五”规划、新增及废止制度等八项议案,听取了增资工作进展及后续工作的报告。

各位董事一致认为: 2015年经济金融形势复杂严峻,公司攻坚克难,依托集团和成员企业大力支持,经营业绩保持稳定增长;公司主动创新,推出商票承兑及贴现、外汇即期结售汇、二级资金池和人民币跨境通道等新业务,丰富金融服务产品,获得成员企业广泛认可;内控管理持续优化,风控体系逐步健全,各项指标符合监管要求;管理层认真落实董事会决议,创造需求、提升服务,很好得完成了发展改革和经营任务,为“十二五”画上圆满句号。

监管机构代表银监局非银二处李瑞高度评价财务公司合规稳健的经营风格与经营业绩的稳定增长,他表示监管部门正在积极调整监管方式,更加重视对监管对象的服务功能。他建议集团准确定位财务公司,完善财务公司“司库”职能;公司继续提高资金归集度,注重人才队伍建设。

彭碧宏董事长最后感谢各股东单位对财务公司工作给予大力支持,感谢管理层尽职尽责,感谢全体员工尽心尽力,顺利完成“十二五”规划目标。2016年公司将迎难而上,务实进取,坚持创新,努力完成经营目标,实现“十三五”良好开局。

 

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